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柳州破获特大贩卖假发票案 最大可填开金额超42亿

来源:网络作者:未知时间:2015-07-18

  4月11日至12日,(广西)柳州市公安局经侦支队在多个部门的密切配合下,连续作战,成功打掉贩卖假发票犯罪团伙1个,捣毁假发票储藏窝点2个,抓获犯罪嫌疑人3名,缴获假发票共计32.8万余份,最大可填开金额超过42亿元。这是柳州警方破获的最大假发票案件,也是公安部2010年开展深入打击整治假发票犯罪专项行动以来,广西警方破获的最大一起假发票案件。

  卖假发票 大多是中老年妇女

  今年初柳州市税务部门将柳州市服务、娱乐业定额发票统一更换成新版带密码防伪性较强的新版发票。根据历次税务发票更换的经验,原来老版发票无法使用,一些经常使用假发票的客户会集中去购买新版发票,柳州市公安局经侦支队为此加大了监控力度。

  经警方侦查发现,新版假发票随着正版新发票上市流量确实增大不少。同时,柳州市税务部门也向公安机关反映,年后新版假发票已经有不少流向了各级财务部门,给国家税收造成一定的损失,要求公安机关加大打击力度,净化发票市场环境。

  通过秘密调查,经侦民警发现在车站、码头和一些商务繁华地带潜在的假发票零售地点,都是一些中老年妇女在零售。她们一张板凳、一把伞、一个小包就组成了一个流动的摊点,但是她们每个人身上所携带的发票都非常有限。根据以往经验,经侦民警认为即使抓到零售假发票的嫌疑人,由于他们所携带的假发票数量很少,很难处理得了,对整个假发票市场很难起到有效的打击作用。经侦支队及时把信息汇总到上级部门。

  柳州市公安局领导对此高度重视,立即指示要下大力气查源头、打上线,争取打掉柳州假发票的货源地,真正给柳州假发票市场以毁灭性的打击。

  柳州经侦支队民警贯彻上级领导指示,迅速派员深入零售假发票的现场,对一些长期销售人员开展侦查后发现,他们每天回家总是变换不同的路线,发票的存放地点也经常变换,身上携带的发票数量总是很少,其余的分散放在好几个地方,有时是亲戚家,有时是附近门面。等要货人要的多了,或者他们身上没有要货人需要的发票时,他们才从周边一些门面、或住宅中拿出来。

  破获大案 缴获假发票30多万份

  通过两个多月的秘密侦查,经侦民警发现监控的几名假发票零售者都是从一名50岁左右的妇女手中进货,该妇女姓肖,今年47岁,柳州市人,2005年曾因贩卖假发票受到行政处罚。

  经过前期缜密侦查,经侦民警掌握了大量肖某贩卖假发票的证据。4月11日晚7时许,在柳州市五一路附近,肖某将400多本假发票卖给顾客梁某,正在收货款时,双方被民警当场抓获。经讯问,和肖交易的人叫梁某,今年55岁,当晚,她为了买假发票,和丈夫一起带了8000元现金到事先约定的交易地点。随后,民警依法搜查了梁某家,当场查获各类伪造印章51枚,建筑业、货物销售、服务娱乐等各类可疑发票10.5万余份。事后经国税、地税稽查部门逐一核查,上述发票均为伪造发票,最大可填开金额超过4亿元。[page]

  肖某面对公安机关的审讯,避重就轻,总不交代自己藏匿发票的地点。

  据查,肖某平时有好几个落脚点,其中在城中区柳东乡牛车坪的一处无门牌私宅,就是肖某假发票储藏的窝点。4月12日下午4时许,办案民警在该住所查获各类伪造印章7枚,缴获建筑业、货物销售、服务娱乐等各类可疑发票8箱,共22.3万余份。经国税、地税稽查部门仔细核查,上述发票均为伪造发票,最大可填开金额超过42亿元。

  面对确凿证据,肖某终于交代了她和男友周某合伙从事批发贩卖假发票的犯罪事实。目前,柳州市公安局经侦支队已对肖某依法刑事拘留,其男友也被列为网上逃犯进行追捕,而肖的顾客梁某也被刑拘,其丈夫取保候审。该案件正在进一步调查中。

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